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PortuguêsEnglishΕλληνικάEspañolPortuguêsEn Scramble, damos prioridad a la seguridad e integridad de nuestros clientes y del sistema financiero en general. Cuando te registras en nuestra plataforma, te pedimos que pases por un proceso de verificación rápido y sencillo. Este paso es esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa mundial diseñada para proteger tanto a nuestros clientes como al ecosistema financiero de actividades ilegales. Veamos con más detalle por qué exigimos esta verificación y cómo funciona el proceso.
Conocer a tu cliente (CSC) es un proceso que todas las instituciones financieras y empresas fintech utilizan para verificar la identidad de sus clientes. Antes de abrir una nueva cuenta, necesitamos confirmar que sabemos exactamente con quién estamos tratando. Este proceso es vital para prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y otras actividades ilegales.
KYC no es sólo un requisito para nosotros, sino también para su propia seguridad. Al saber quiénes son nuestros clientes, podemos ofrecer un servicio más seguro y fiable. El proceso garantiza que su cuenta esté protegida frente a accesos no autorizados y fraudes financieros.
Por qué le pedimos que complete el proceso KYC
Pedimos a todos los nuevos usuarios de nuestra plataforma que completen el proceso KYC por varias razones:
Por qué te pedimos que completes el proceso KYC?
1. Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML)
La lucha contra el blanqueo de capitales (AML) es un conjunto de leyes y normativas que impiden la práctica de transformar dinero ilegal en activos legítimos. Al exigir KYC, nos alineamos con la normativa AML, garantizando que nuestra plataforma no pueda ser utilizada indebidamente para actividades ilegales, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
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2. Protegiéndote del fraude La verificación KYC nos permite autenticar quién accede a tu cuenta. Esto reduce significativamente el riesgo de fraude, robo de identidad y transacciones no autorizadas. Nos da a nosotros, y a usted, la tranquilidad de saber que su información personal y financiera está a salvo y segura.
3. Construir un ecosistema financiero de confianza El proceso CSC fomenta un entorno financiero más transparente y de confianza. Como inversor, saber que todos los usuarios han pasado por un riguroso proceso de identificación aumenta la confianza en la plataforma. No sólo estará protegido frente al fraude, sino que participará en un espacio financiero en el que la integridad y la seguridad son las máximas prioridades.
4. Reforzar la integridad institucional Siguiendo la normativa KYC y AML, nos aseguramos de que nuestra plataforma opera dentro del marco legal establecido por gobiernos y reguladores financieros. Esto fortalece nuestra reputación e integridad como institución financiera, lo que nos permite construir relaciones duraderas con clientes como usted.
El proceso KYC en nuestra plataforma está diseñado para ser lo más sencillo y rápido posible. Puede utilizar cualquiera de las cuatro formas comunes de identificación que probablemente ya tenga a mano:
Estos documentos nos ayudan a verificar su identidad de forma rápida y eficaz. Por lo general, todo el proceso puede completarse en unos minutos. Cómo le benefician el CSC y el ALD
Las normas KYC y AML no sólo nos protegen como empresa, sino que también salvaguardan su bienestar financiero. He aquí cómo estos procesos le benefician como inversor:
¿Qué documentos requerimos para el KYC?
La verificación a través de KYC no es sólo una formalidad - es un paso esencial para asegurar que tanto usted como nuestra plataforma están protegidos de los riesgos asociados a los delitos financieros. Nos ayuda a cumplir con las regulaciones AML, crea un entorno de inversión más seguro y garantiza que su cuenta permanezca segura.
La verificación KYC no es sólo una formalidad.
Hemos simplificado al máximo el proceso KYC, permitiéndole verificar su identidad de forma rápida y segura utilizando documentos cotidianos. De este modo, puede centrarse en lo que realmente importa -sus inversiones- mientras nosotros nos encargamos de la seguridad.
Hemos escuchado atentamente los comentarios de los inversores que se enfrentaron a retos durante el proceso de verificación. Basándonos en una encuesta reciente, hemos identificado las preocupaciones más comunes y estamos preparados para ofrecer respuestas claras. Nuestro objetivo es que el proceso sea lo más sencillo y comprensible posible, garantizando al mismo tiempo los máximos niveles de seguridad y cumplimiento. A continuación encontrará algunas de las preguntas más frecuentes y nuestras respuestas.
Q: No tenía ningún documento en el momento del proceso de verificación. What can I do?
A: ¡No se preocupe! No necesita pasaporte ni documento nacional de identidad para completar el proceso. Aceptamos otras formas comunes de identificación, como el carné de conducir o el permiso de residencia, por lo que puede aportar fácilmente lo que le resulte más cómodo.
Q: Me preocupaba que las copias de mis documentos pudieran llegar a manos de estafadores. ¿Es esto seguro?
A: Nos tomamos muy en serio su privacidad y seguridad. Todo el proceso de verificación lo gestiona Veriff, un servicio de verificación líder en el sector que utiliza medidas avanzadas de cifrado y seguridad. Tenga la seguridad de que sus documentos sólo se utilizan para la verificación y nunca se almacenan en nuestros servidores. Nos aseguramos de que todos los datos se traten de forma segura y cumpliendo la normativa de protección de datos.
Q: Mi documento no era válido en el momento de la verificación. ¿Qué debo hacer?
A: Si su documento ha caducado o no es válido, tendrá que utilizar un documento de identidad válido. Sólo tiene que presentar un pasaporte, documento de identidad, permiso de conducir o permiso de residencia válidos y podrá completar el proceso sin problemas.
Q: No he entendido cómo realizar el proceso de verificación.
A: Nuestro objetivo es que el proceso sea lo más sencillo posible. Si no estás seguro, nuestra plataforma te guiará paso a paso. No obstante, si sigue teniendo problemas, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia, que estará encantado de ayudarle a completar el proceso de verificación.
Q: He tenido problemas técnicos durante el proceso de verificación. ¿Qué puedo hacer?
A: Los problemas técnicos pueden ocurrir, ¡pero nosotros estamos aquí para ayudar! Si experimentas un fallo, intenta reiniciar el proceso o cambiar de dispositivo o navegador. Si el problema persiste, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia y lo solucionaremos lo antes posible.
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